Polícia Federal combate lavagem de dinheiro na região

O montante total dos valores movimentados fraudulentamente somente para os EUA pode chegar a R$ 13 milhões.

Por JB Negócios 09/05/2017 - 13:46 hs

Polícia Federal combate lavagem de dinheiro na região
Comunicação Social da Polícia Federal em Itajaí

A Polícia Federal deflagrou nesta manhã (09) a Operação Conexão Miami para desarticular uma organização criminosa responsável pela prática de evasão de divisas mediante fraude em contratos de câmbio e lavagem de dinheiro, inclusive no exterior.

Estão sendo cumpridos 11 mandados judiciais, sendo 9 de busca e apreensão e 2 de prisão temporária nas cidades de Balneário Camboriú/SC e Itajaí/SC. Além disso, a PF iniciou cooperação jurídica internacional para realizar o interrogatório de três empresários estrangeiros, com envio de cartas rogatórias para os EUA e a Alemanha.

O grupo criminoso foi estabelecido entre empresários do ramo da construção civil de Santa Catarina, três empresários estrangeiros (dois americanos e um alemão) e dois corretores de imóveis, além de dois doleiros, já denunciados no âmbito da operação Ex-Câmbio, deflagrada em 22 de setembro de 2015

Durante as investigações, foi identificada operação de câmbio fraudulenta realizada por empresa fantasma para pagar uma empresa americana de empreendimentos de luxo. Uma construtora de Balneário Camboriú/SC era a real pagadora da remessa, que deveria ser destinada a uma empresa alemã, detentora de marca de automóveis de alto valor. No entanto, para evitar custos mais altos, os investigados teriam decidido pagar, mediante contrato fraudado de câmbio, à licenciadora da marca nos EUA para que essa então pagasse à empresa alemã.

Os estrangeiros envolvidos eram representantes da marca internacional de veículos e serão indiciados, via cooperação internacional.

Os envolvidos poderão responder, na medida de suas participações, pelos crimes de fraude em contratos de câmbio (pena de até 4 anos), associação criminosa (pena de até 3 anos) e lavagem de dinheiro (pena de até 10 anos).